PF desarticula ‘banco paralelo’ que financiava tráfico, roubo e outros crimes

Estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão

Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (1), em Rondonópolis, a Operação Argentarius, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que financiava atividades criminosas, como tráfico de drogas, contrabando de agrotóxico, roubo e adulteração de cargas de insumos agrícolas.

Segundo a PF, o grupo atuava como um ‘banco paralelo’ da quadrilha, que movimentou mais de meio bilhão de reais. Só os dois principais alvos da operação movimentaram uma quantia superior a R$ 220 milhões e esses valores e bens são incompatíveis com a renda dos envolvidos, indicando que sejam produtos de atividades criminosas.

Ao todo, estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão, sendo 27 em Mato Grosso – 23 em Rondonópolis e 4 em Cuiabá, um no Paraná (Paranavaí)e outro no Pará (Santana do Araguaia). Mais informações serão repassadas à imprensa por meio de uma coletiva às 9h30 desta manhã. 

Laranjas

A investigação da PF aponta que existem pessoas usadas como laranjas que emprestavam as contas para ocultar a origem e destino do dinheiro ilícito. Essas pessoas, da mesma forma, não têm qualquer poder econômico para fazer tais movimentações.

A quadrilha também usa empresa de fachada. Foi constatada a existência de várias que não possuem nenhum funcionário registrado e indicavam endereços inexistentes.

Nome da operação

Faz referência aos “Argentarius”, que eram personagens do Império Romano responsáveis por bancos de depósito e operações de câmbio. Eram bancos particulares, com atuação, portanto, semelhante ao dos principais alvos da ação. 

Fonte: Gazeta Digital