Casal suspeito de sonegar R$ 1 bilhão é preso em operação contra fraude e lavagem de dinheiro no interior de SP

O casal preso em Sorocaba (SP) é responsável por um complexo de sete empresas; secretário municipal também foi preso na operação. Alvos da ‘Operação Noteiras’ são empresários, advogados e contadores, em 23 endereços em Guarulhos, Sorocaba, Votorantim, Indaiatuba e Pilar do Sul (SP), além de Alagoas

Um casal foi preso em Sorocaba (SP) suspeito de sonegar R$ 1 bilhão contra o Fisco paulista. Um secretário da cidade também foi detido. As prisões fazem parte de uma operação de combate a sonegação fiscal, fraude estrutural, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e organização criminosa que foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (12), no interior de SP.

Além do casal, a polícia também prendeu o secretário de Recursos Humanos da Prefeitura de Sorocaba (SP), Rodrigo Onofre. Joias e carros de luxo foram apreendidos nas casas dos investigados.

Agentes do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), Ministério Público, Secretaria da Fazenda e Procuradoria Geral do Estado foram cumprir 38 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão. 11 pessoas foram presas nesta manhã no estado de São Paulo.

Entre os alvos da “Operação Noteiras” estão empresários, advogados e contadores de empresas e pessoas físicas, em 23 endereços nos municípios de Guarulhos, Sorocaba, Votorantim, Indaiatuba e Pilar do Sul (SP), além de dez mandados em Alagoas.

O casal preso em Sorocaba é apontado como um dos principais alvos da operação. Eles são responsáveis por um complexo de sete empresas às margens da rodovia Raposo Tavares.

Segundo Eduardo Mendonça, agente fiscal da Secretaria da Fazenda do estado, o grupo criava empresas fantasmas em outros estados, neste caso, em Alagoas, e emitiam nota de produtos plásticos, setor de atuação dos investigados.

Porém, conforme explica Mendonça, os produtos não existiam e as empresas eram de fachada. Com isso, os suspeitos usavam os créditos do ICMS para abater o saldo devedor do imposto no Estado de São Paulo.

As fraudes ocorreram por meio da emissão de cerca de 20 mil notas fiscais fraudulentas, no valor aproximado de R$ 4 bilhões, segundo os investigadores. O prejuízo para o estado de São Paulo é estimado em R$ 200 milhões.

Operação Noteiras

A Operação Noteiras investiga um esquema de sonegação fiscal criado por um grupo de empresários do setor de plástico. A investigação começou há dois anos, quando empresas de fachada foram descobertas em Alagoas.

As equipes saíram da sede do Ministério Público em São Paulo. Cerca de 60 agentes fiscais da Secretaria da Fazenda, nove Procuradores da Procuradoria Geral do Estado, cinco Promotores do MP, e oito policiais civis de Maceió (AL).

O DOPE destacou 140 policiais e 60 viaturas. Os presos e os materiais apreendidos vão ser levados para Divisão de Capturas.

Fonte: G1